美国的《企业透明度法案》解读

美国公司注册新政策
美国在2021年就签署了《企业透明度法案》（CTA），赋予美国财政部制定有关受益所有权的新规则的权力，于2024年1月1日生效。

根据这项新规定，无论是外国公司还是美国公司，都将被要求披露其受益所有权人信息（Beneficiary Owner Information，BOI）。这一举措旨在打击洗钱、逃税和其他金融犯罪活动，并提高企业结构的透明度

什么是受益人？
受益人是指直接或间接拥有对企业的重大控制权，或拥有或控制企业25%或以上所有权益的人。受益人信息（BOI）应包括法定姓名、出生日期、现居住地址以及身份核实信息，如护照号码、驾驶证号码或政府发给的其他身份文件（需包括照片）。

CTA的实施给在美国经营的企业带来什么挑战？
据统计，CTA实施后，大约有90%的企业将需要提交其受益所有权人信息。对于未能按时申报或提供虚假信息的企业，将面临民事和/或刑事处罚。每延迟一天，企业需支付500美元的民事罚款，且可能面临10,000美元及以上的罚款和最多两年的监禁。

这意味着，在美注册的公司（符合要求的）都需要向美国的金融犯罪管理局提交BOI报告。

什么时间完成申报？
1、2024年之前注册的公司，在2025年1月1日之前完成申报；
2、2024年1月1日-2025年1月1日之间注册的公司，注册好以后90天内完成申报；
3、2025年之后注册的公司在注册好以后30天内完成申报。

如需进行美国公司注册及BOI备案，欢迎拨打400-880-8199进行咨询。

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