香港银行开户新动态 香港银行业严审内地豪客背景

导读：据登尼特企业孵化器获悉，在港的国际财富管理机构，尤其瑞士的私人银行，一向有保密的传统，但现在，他们正在加紧对潜在中国客户的背景审查，特别是那些有重要关系的客户。请看相关报道。

熟悉情况的业内人士向《南华早报》表示，因为背景审查加紧，越来越多的内地富人无法在香港的私人银行分行开立离岸户口。他们表示，审查的是来来客户的收入来源和关系网。

约2.2万名地址在内地或香港的离岸客户，以及1.6万名台湾客户的资料曾经外泄。此后银行提高了警惕。

一名不愿具名的金融业内消息人士举了一个案子做例子，一名内地客户未能在隆奥银行开立离岸户口。后者是古老的瑞士私人银行之一，总部在日内瓦。银行的内控规章职员要求这名客户提供更多资料，说明他的收入来源和其他关系。消息人士称，该名客户决定不在这家银行开立户口口。

其中一名消息人士称:“审查客户背景并不是什么新东西口有自己的做法，要求在批准建立户口之间审查客户的背景。“但现在他们都非常认真。”

消息人士称，瑞士几家的银行，包括瑞信和瑞银中的合规检查职员也加强了与前线的同事一一客户经理或客户关系经理一一的合作，检查来自中国内地的新客户的背景。

Hugo Williamson是英国风险顾问公司Risk Resolution Group的总经理。他表示，香港反洗钱和“了解你的客户”的规定已经变得更加严格。
 

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