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离岸监管牌照之伯利兹IFSC监管牌照申请

更新日期:2018-4-25 16:59:37    来源:www.tannet-group.com浏览次数:1509次

伯利兹的地理位置
伯利兹(英文:Belize)是中美洲的一个国家,是中美洲唯一以英语为官方语言的国家。
伯利兹东临洪都拉斯湾,与洪都拉斯共和国隔湾相望,两国最近距离只有75千米,总面积为22966平方公里。
伯利兹的原始居民是玛雅人,16世纪初,伯利兹沦为西班牙殖民地。1786年,英国取得对该地的实际管辖权,称英属洪都拉斯。1981年脱离英国独立,而伯利兹的名字来自该国的河流伯利兹河及最大的城市伯利兹市,该市是伯利兹的原首都,新首都为贝尔墨邦。

一、伯利兹国际金融服务委员会监管: IFSC 介绍

监管描述
作为伯利兹本土和离岸金融服务的主要监管机构,伯离利兹国际金融服务委员会(IFSC) 根据国际商业公司法(1990年)管理。该委员会专门服务境外投资者及管理,从银行开设和经纪商账号,到佣金实际所有权和资产保护等,其规定涉及各类商业与交易管理。伯利兹的金融服务按照加勒比金融行动特别工作组(CFATF)规定执行反洗钱和促进金融稳定 的基本价值,用以保护和发展金融环境的稳定繁荣。
申请条件
不要求必须有实体办公地点,员工也无需常驻,但不允许设立公司实体,除非获得国际金融服务委员会的豁免。
至少要有一人任命为:董事、董秘和股东,其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验,尽管不要求有正式的认证。

IFSC监管要求
公司的监管资金要求在牌照有效期必须冻结在一家伯利兹银行账户中;另外,牌照持有人不可以伯利兹元办理。必须取得IFSC书面同意后,方可持有客户资金,而且客户资金要求与公司资金隔离存放在不同的银行账户中;(牌照持有人一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会,回顾过去一年业绩)持牌公司必须提交每月/季度/年报告,内容应包含资金要求、保证金要求、损益表、收入报告、交易执行细节以及其它IFSC要求提供的其它信息。

IFSC会计及审计要求
持牌公司应该按照国际财务报告准则IFRS(International Financial Reporting Standards)保留使用的会计记录。持牌公司无需进行审计。另外,公司在伯利兹以外的国家和地区的资金无需纳税。

获取牌照流程
为了在IFSC监管授权,申请公司必须提交相关申请,IFSC当局将分配申请授理官员来审核您的申请 ,并进行要关问询与背景调查。获得伯利兹监管的总体时间需要3到4个月左右。

保证金要求
外汇交易商或证券公司:需要 $50 万 保证金
外汇对冲平台/ 投资顾问公司:需要 $5万保证金
外汇和二元期权提供商获得牌照的资金要求为 $10万,年费为 $5。

申请费用及付款方式
外汇交易商 或 证券公司:申请费用 $6.5万 (美金)
外汇对冲平台/ 投资顾问公司: 申请费用 $5.5万(美金)
办理前支付,欢迎用现金、转账、电汇、支票或本票支付到登尼特指定的
香港或中国内地银行账户。

每月维护成本
根据客户的具体需求而维护成本不同。一般$3500/月(美金)

二、IFSC 的主要职责如下:
1.促进和发展伯利兹作为国际金融服务中心
2.提供国际金融服务的适当监管
3.保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉
4.制定政策和在法规部分给政府提供建议和帮助

三、为什么选择 IFSC 牌照?
伯利兹离岸公司是一个完全免税的环境,并且很自由,比如说,在伯利兹注册的公司不需要一定在伯利兹有业务。确保客户的隐私,在伯利兹董事和股东的信息是不可以公开公布于众的。
对比其他监管牌照,伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用,低保证金要求还有全球市场信誉和渗透。

温馨提示:
通过新西兰金融市场监管局(FMA)的多次强调,我们知道持有FMA授权的FSP牌照的平台才有资格提供金融服务,而仅拥有FSPR编号的机构或个人并不一定受其监管。
IFSC的J类牌照持有者才是经过该机构授权的外汇经纪商。
如果该平台仅提供了伯利兹IFSC的监管信息,投资者除了辨别其真伪,还应当注意它是否持有IFSC的J类(TRADING IN FOREIGN EXCHANGE SERVICES 外汇交易服务)牌照。
在注册海外监管的过程中,有很多第三方服务公司,会用专业知识辅导客户完成申请。这些公司通常提供的服务会包括:

1.海外金融牌照申请服务
2.全球离岸属地的公司注册服务
3.海外公司设立与维护服务
4.撰写商业计划书和反洗钱合规手册
5.海外公司做账、报税与审计服务
6.法定秘书、注册代理人或本地代理人服务

上述所表达的业务是登尼特集团的一部分业务,登尼特集团成立18年以来,在上述业务积累了很多宝贵的经验,并且我们集团的业务范围已经扩展到了北美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的一些主要国家或地区。
作为一家国际性的公司,我们在中国也设立很多分公司,总部在深圳。如果您想进一步了解金融牌照业务或者想要咨询关于投资融资、企业上市、家族信托、投资移民事宜,欢迎随时联络登尼特资本运营服务中心:
固定电话:0755-82144981
移动电话:13682422600
联系人:何小姐
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