东莞登尼特做ODI备案

一、ODI 备案是什么
ODI（境外直接投资备案）：内地企业境外投资≥5 万美元必须做的法定备案，涉及发改委 + 商务部 + 外汇局三部门审批；先备案、后汇出，否则属逃汇，最高罚 30%。

📋 二、2026 备案硬性条件
内地公司成立满 1 年、无重大违规
净资产≥投资金额，资产负债率＜70%
非敏感行业（房地产、娱乐、博彩等受限）
投资真实、有合理商业目的（非 “空壳套利”）

📂 三、必备资料清单
1.公司营业执照、章程、公章
2.近 1–2 年审计报告 + 最新财务报表
3.董事会 / 股东会决议（投资金额、来源、用途）
4.可行性研究报告（含 ESG + 风险评估）
5.资金来源说明 + 近 6 个月银行流水
6.股权架构图（穿透至最终受益人）
7.境外公司注册文件 / 投资协议
8.境外投资真实性承诺书

⚙️ 四、登尼特办理流程（15–25 个工作日）
1.免费评估：1 小时出方案，匹配备案类型（备案制 / 核准制）
2.材料编制：专业会计师 + 律师撰写可研、资金说明、架构图
3.发改委立项（7–10 天）：提交系统→获批《项目备案通知书》
4.商务部备案（5–7 天）：提交材料→获批《企业境外投资证书》（2 年有效）
5.外汇登记（3–5 天）：银行代办→拿登记凭证→资金合法出境
6.后续维护：年度报备、证书延期、税务筹划
登尼特成立28年来，分别在香港、马来西亚、美国、英国、韩国、越南、泰国、海南、成都、深圳、广州、东莞、北京、厦门、泉州、南昌、义乌、上海、重庆、霍尔果斯等都设有服务中心，您可以去以上任何一个办理中心找登尼特咨询顾问咨询办理。联系我们：张小姐18344189282/18029193181

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