尽职调查有哪些种类

尽职调查有多种形式，商务尽职调查、法务尽职调查、财税尽职调查、信用尽职调查、个人背景尽职调查等等。按不同机构分类还可以是银行尽职调查、企业尽职调查、政府部门尽职调查。比如： 由G20国倡导的CRS(CRS是各国和各地区居于同一标准的一项共同申报准则)这个准则下,金融机构将通过尽职调查来识别另一国税收居民个人或企业的银行账户情况.据了解,经济合作与发展组织(OECD)发布了金融账户涉税信息自动交换(AEOI),中间会涉及到许多尽职调查的环节。

登尼特擅长以下尽职调查业务：
1、商务尽职调查报告：商业情报尽职调查、合同条款执行调查、主体公司物业调查，实地办公场所调查，股票价值调查，股权转让调查。
2、法务尽职调查报告：股票上市尽职调查，企业并购尽职调查，环境破坏程度调查，物业损坏调查。
3、财务尽职调查报告：财税政策分析，异国财税调研，债务偿还能力调查、企业盈亏平衡点调查，财务真实性调查。
4、税务尽职调查报告：税务调查，个人税务分析、个人报税调查, CRS调查报告，CRS对个人税务调研。
5、信用尽职调查报告：个人信用调查，个人偿还能力调查、股东董事背景调查，股东董事背景调查。
6、资产尽职调查报告：物业调查，破产调查，车辆调查，上市公司持股调查，银行针对涉税账户所做的尽职调查。
7、个人背景调查报告：个人学历调查、个人工作经历调查、个人家庭状况调查、个人股权或债权调查。
8、市场尽职调查报告：企业知名度调查，品牌认可度调查，客户满意度调查，产业周期性调查。
9、尽职调查还可以分为公开与不公开，在岸与离岸尽职调查等等。

按照不同的对象和作用，尽职调查有不同的种类分类，您可根据自身情况与需求，联系登尼特企业顾问进行详细分析解答。登尼特除了提供尽职调查服务之外，还提供各种方案策划服务，欢迎随时访问登尼特集团网站www.tannet-group.com ,或拨打深圳热线：86-755-82143189，或亲临深圳罗湖区东门南路太阳岛大厦16楼，作进一步查询。

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