尽职调查报告专业服务

在全球化、信息化的商业活动中，相关个人或机构为了解并掌握交易对手的商业情报或相关情况，其中一方会委托专业尽职的中介机构对另一方的公司背景、历史数据、文案文档、管理人员的背景、标的的实际价值、市场潜在风险、经营管理风险、技术风险和资金风险深入的核实和调查，并出具尽职调查报告。这个过程就是尽职调查。登尼特专业提供尽职调查报告、尽职调查方案、尽职调查清单、尽职调查合同等一系列尽职调查业务服务。

什么是尽职调查
尽职调查(Due Diligence Investigation)又称谨慎性调查，一般是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。它是投资方或并购方对目标公司的背景、财务、营业等进行细致的调查,并以书面或口头形式报告调查结果。

尽职调查有多种形式，商务尽职调查、法务尽职调查、财税尽职调查、信用尽职调查、个人背景尽职调查等等。按不同机构分类还可以是银行尽职调查、企业尽职调查、政府部门尽职调查。比如： 由G20国倡导的CRS(CRS是各国和各地区居于同一标准的一项共同申报准则)这个准则下,金融机构将通过尽职调查来识别另一国税收居民个人或企业的银行账户情况.据了解,经济合作与发展组织(OECD)发布了金融账户涉税信息自动交换(AEOI),中间会涉及到许多尽职调查的环节。

尽职调查目的是什么
尽职调查一般是投资方委托第三方机构对目标企业进行的调查，是投资方进行风险管理的其中一步。在投资活动中，目标企业和投资者拥有的信息时不对称的，在投资前进行尽职调查的根本目的是避免因信息不对称带来的重大交易风险，尽职调查是投资方与目标企业的一张“生存网”。一旦通过尽职调查明确了存在哪些风险和法律问题，买卖双方便可以就相关风险和义务应由哪方承担进行谈判，同时投资者可以决定在何种条件下继续进行投资活动。

尽职调查的作用和意义
1、减低风险，如有较大投资，尽职调查报告可以帮助投资者做出抉择，花小钱，救大钱。
2、及时掌握市场动态，有利营销决策。
3、掌握对方想法，有利谈判。
4、登尼特特别擅长于离岸尽职调查，尤其是离岸项目投资前的评估，登尼特已经有了许多案例。

尽职调查要点有哪些
尽职调查主要是在投资、收购并购、企业上市等资本运作活动时进行，是投融资过程中不可或缺的重要部分，它直接影响到投融行为的成败。比如，银行要放贷给一家企业，要对其进行必要的尽职调查；天使投资、风险投资等投资机构投资一家企业，也要其做完善的尽职调查；并购方企业要整合被并购方企业，更要对目标企业做深刻的尽职调查；企业上市发行时，也会需要事先进行尽职调查，以初步了解是否具备上市的条件。

除了要清楚以上需要尽职调查的情况，尽职调查的要点还包括调查对象。尽职调查一般是投资者或并购方做的，主要对象为：1、融资者；2、融资企业；3、融资项目；4、被并购企业。

尽职调查业务清单
1、商务尽职调查报告：商业情报尽职调查、合同条款执行调查、主体公司物业调查，实地办公场所调查，股票价值调查，股权转让调查。
2、法务尽职调查报告：股票上市尽职调查，企业并购尽职调查，环境破坏程度调查，物业损坏调查。
3、财务尽职调查报告：财税政策分析，异国财税调研，债务偿还能力调查、企业盈亏平衡点调查，财务真实性调查。
4、税务尽职调查报告：税务调查，个人税务分析、个人报税调查, CRS调查报告，CRS对个人税务调研。
5、信用尽职调查报告：个人信用调查，个人偿还能力调查、股东董事背景调查，股东董事背景调查。
6、资产尽职调查报告：物业调查，破产调查，车辆调查，上市公司持股调查，银行针对涉税账户所做的尽职调查。
7、个人背景调查报告：个人学历调查、个人工作经历调查、个人家庭状况调查、个人股权或债权调查。
8、市场尽职调查报告：企业知名度调查，品牌认可度调查，客户满意度调查，产业周期性调查。
9、尽职调查还可以分为公开与不公开，在岸与离岸尽职调查等等。

登尼特擅长IT尽职调查、法律尽职调查、公司尽职调查、财务尽职调查、项目尽职调查、律师尽职调查、投资尽职调查、并购尽职调查、收购尽职调查、银行尽职调查、客户尽职调查、房地产尽职调查、业务尽职调查、法律尽职调查报告、审计尽职调查、知识产权尽职调查、人力资源尽职调查、资产尽职调查、上市尽职调查、融资尽职调查、基金尽职调查、贷款尽职调查、金融尽职调查、账户尽职调查、管理尽职调查、风险尽职调查、证券尽职调查、行业尽职调查、员工尽职调查、开户尽职调查等。

尽职调查怎么做
如何做尽职调查呢？尽职调查可以公开进行，也可以秘密进行。目前，登尼特采用的是公开和不公开两种方式相结合的模式。调查的对象可以是人，也可以是物。登尼特尽职调查也可以对某一个特点事项进行分析。委托登尼特做尽职调查只需要提供以下资料：
1、委托人的身份证明文件和委托机构相关资料。
2、委托人需要提供调查标的、路径和意图。
3、提供被调查人或企业的一切已经获知的线索，包括现有资料、文字、图片、录音、信息、相关文本、联系方式，方便跟进。

尽职调查的专业机构与专业操守
1、尽职调查一般按照专业操守，由专业机构来进行。
2、登尼特具有专业律师、会计师、评估师、财务分析师以及专业调查人员，他们将按照专业指引进行尽职调查工作。
3、在尽职调查全过程中坚守保密原则，在未经授权之下，不允许把商机机密透露给第三方。
4、调查对象需要准确，提供资料和数据真实无讹。
5、尽职调查不管知会标的与否，都在合情、合理、合法的环境下进行，不能触发当地的隐私条例和相关法律法规。
6、涉及超出登尼特企业能力范围的，登尼特将委托专业第三方继续相关尽职调查工作。

尽职调查收费标准
1、收费可以按照不同方式来制定，登尼特尽职调查收费分三个档次，简单调查：5000-50000元人民币；尽职调查：50000-500000元人民币；专项尽职调查：500000元人民币以上。
2、、报价参数：按照调查范围、内容、难易度进行报价；根据调查时间、路程和工作量进行报价；根据专项价值高低进行报价。

尽职调查的服务流程
登尼特尽职调查的服务流程: 签署保密协议=》提交调查标的相关资料=》双方洽谈并确定调查标的、模式和内容=》签署委托协议=》支付款项=》进入调查程序=》编写尽职调查报告书=》交收并提交报告。

登尼特除了提供尽职调查服务之外，还提供各种方案策划，投融顾问咨询服务，欢迎随时访问登尼特集团网站www.tannet-group.com , www.hk-company.com，或拨打深圳热线：86-755-82143181，86-755-82143189；香港热线：852-2783-7688；马来西亚热线：603-21100289，或亲临香港九龙佐敦弥敦道208-212号四海大厦7楼702-703室，深圳罗湖区东门南路太阳岛大厦16楼，作进一步查询。

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