企业境外投资核准与备案所需资料
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一、国内企业境外投资审批程序
在通常情况下,中国企业投资者必须获得至少三个政府部门的登记或核准,分别是发展和改革委员会(“发改委”)、商务主管部门(“商务部”)、外汇管理部门(“外管局”)其职权和管理事项分别为:
1、发改委,负责规划、监管和协调中国经济发展和行业政策,主管对外投资项目的立项审批;
2、商务部(厅),负责具体境外投资事项审批或核准,并发放中国企业境外投资证书;
3、外管局,负责对境外投资的外汇登记及备案。
二、境外投资备案所需资料
1、境内投资的主体信息。
2、境内投资主体(国内公司)较近一个月财务报表
3、中方投资的构成自有资金金额
4、中方投资的构成贷款资金金额,需要贷款合同一份
5、向个人贷款需提供个人的身份正复印件和个人较近一个月银行水单
三、境外投资需要注意什么?
1.依据家严格控制非理性对外投资的管趋势,以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度
a.投资到敏感家和地区,如和未建交的家,或战乱家。
b.投资敏感行业,如制造,跨境水资源开发、 新闻传媒等。
c.敏感行业目录里的行业,包括 房地产、酒店、影城、业、体育俱乐部 以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。
2、另外,实际操作表明,以下情形也都比较难以备案成功
a.小子大,如内投资主体市值几千万,要求 对外投资上亿。
b.快设快出,如新设立企业申请境外投资。
c.有限合伙企业,用有限合伙企业作为境外投资平台。
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